Cart
Shopping cart

Annamarie Hansson Heuer

Zinzino Independent Partner

Välkommen! Jag är din oberoende konsult och jag finns här för att vägleda dig på din hälsoresa. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor eller funderingar.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Rapporter

Bolagsstyrningsrapport 2023

den 26 april 2024 08:00

Download

Bolagsstämma

Kallelse till årsstämma den 28 juni 2024

den 28 maj 2024 12:00

Download

Valberedningens förslag till årsstämman punkt 2 samt punkt 11-13

den 6 maj 2024 08:00

Download

The nomination committee's proposal for the annual general meeting on May 27, 2024

den 6 maj 2024 08:00

Download

16-17 Styrelsens beslutsförslag gällande emissionsbemyndigande

den 6 maj 2024 08:00

Download

16-17 The Board's resolution proposal to the Annual General Meeting of Zinzino AB (publ.) Regarding issue authorization

den 6 maj 2024 08:00

Download

15 Beslut om riktad nyemission med betalning genom kvittning av fordran till Enhanzz AG

den 6 maj 2024 08:00

Download

15 - Decision on directed new issue with payment by offsetting the claim to Enhanzz AG

den 6 maj 2024 08:00

Download

14 Förslag till valberedning 2024-2025

den 6 maj 2024 08:00

Download

14 Resolution on the Nomination Committee 2024-2025

den 6 maj 2024 08:00

Download

10 (b) Styrelsens beslutsförslag utdelning

den 6 maj 2024 08:00

Download

10 (b) Allocation of the profits available to the AGM

den 6 maj 2024 08:00

Download

Ersättningsrapport-2023-Zinzino-AB

den 6 maj 2024 08:00

Download

Kallelse till årsstämma den 27 maj 2024

den 26 april 2024 08:00

Download

Notice to the annual meeting of Zinzino AB on may 27, 2024

den 26 april 2024 08:00

Download

Bolagsordningen

Gällande bolagsordning för Zinzino AB (publ.)

Ladda ner PDF

Insynshandel

Styrelsen i Zinzino AB (publ.) har godkänt Zinzinos handelspolicy för ledning och andra insynspersoner i Zinzino. Denna policy överensstämmer med de riktlinjer som utfärdats av Finansinspektionen (www.fi.se).

Anmälningar enligt artikel 19 i marknadsmissbruksförordning:

Insynshandel

Revisor

Zinzinos valda revsorer är BDO Göteborg AB (BDO) med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och har varit revisor för Zinzino sedan årsstämman 2023. Katarina Eklund har revisionsuppdrag i bl.a. Amhult 2 AB (publ.) och Forsman & Bodenfors AB.

Riktlinjer för ersättning

Ersättning och förmåner för ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Uppgift om ersättning m.m. till ledande befattningshavare under verksamhetsåret 2020 framgår på sidan 83 (del av not 8 i årsredovisningen för 2020), inklusive eventuella tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i Zinzino AB (publ):s koncernledning, nedan gemensamt kallade ”ledande befattningshavare”. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna skall gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2025.

Riktlinjer (PDF)

Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy säger att Zinzino skall dela ut minst 50% av koncernens nettoresultat så länge som soliditeten och likviditeten tillåter. 

Valberedning

Inför årsstämman ska valberedningen lägga fram förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, styrelsens arvode, stämmans och styrelsens ordförande och i förekommande fall förslag till revisor och dennes arvodering.

På årsstämman 2021 beslutades det om principerna för Zinzinos valberedning, som ska gälla tills de ändras av en framtida bolagsstämma, enligt följande:

Valberedningen ska ha tre ledamöter. Bland dem ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedning (PDF)

IR Kontakt

Greta Billing

shares@zinzino.com

+46 73 627 17 54

Fredrik Nielsen

shares@zinzino.com

+46 (0)707 900 174